تعليمات سلطة النقد

تشمل التعليمات والتعاميم والإرشادات الصادرة عن سلطة النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات الخاضعة لرقابتها

المصارف

 

 

 

الصرافين

 

الدليل الإرشادي للصرافين بشأن مكافحة غسل الأموال

 

مؤسسات الإقراض

تعليمات رقم (03) لسنة 2022: بشأن إصدار واستقبال الحوالات المالية

شركات خدمات الدفع

تعليمات رقم (02) لسنة 2022: بشأن إصدار واستقبال الحوالات المالية