قرارات وحدة المتابعة المالية

تشمل التعاميم الصادرة عن سلطة النقد لقرارات وحدة المتابعة المالية المتعلقة بالدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قائمة الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشورة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)

المصارف

       

 

قرار رقم (1) لسنة 2024: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

 

           

قرار رقم (3) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

            قرار رقم (2) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

            قرار رقم (1) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

 

 

 

 

 

 

 

الصرافين

قرار رقم (1) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة           

 

 

 قرار رقم (2) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

 

 

 

 

 

مؤسسات الإقراض المتخصصة

       قرار رقم (1) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة      

 

 

قرار رقم (2) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

 

 

 

 

 

 

شركات خدمات الدفع

             قرار رقم (1) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

 

 

               قرار رقم (2) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

              قرار رقم (1) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة