قائمة العقوبات المتخذة

عملاً بأحكام المادة رقم (44) بعنوان "عقوبة مخالفة أحكام القرار بقانون" رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يلي قائمة تضم الإجراءات والعقوبات المتخذة بحق أي من المؤسسات المالية وموظفيها الخاضعين لرقابة وإشراف سلطة النقد والناتجة عن مخالفة متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بمقتضاه.

المصارف

الصرافون

 نوع العقوبة طبيعة المخالفة تاريخ المخالفة اسم الصراف/ الموظف
 
       

مؤسسات الإقراض

 نوع العقوبة طبيعة المخالفة تاريخ المخالفة اسم مؤسسة الإقراض/ الموظف