تعليمات سلطة النقد

• دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاص بالمصارف

• تعليمات رقم (9) لسنة 2022: بشأن إصدار واستقبال الحوالات المالية

• تعليمات رقم (253) لسنة 2019: التدقيق الداخلي على بيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تعليمات رقم (249) لسنة 2019: مخاطر الخدمات والمنتجات الجديدة
• تعليمات رقم (12) لسنة 2019: بشأن منح المصارف للوكالات الفرعية
• تعليمات رقم (11) لسنة 2019: بشأن تعديل تعليمات وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• ​تعليمات رقم (10) لسنة 2019: بشأن وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تعليمات رقم (09) لسنة 2017: بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• تعميم رقم (158-2017): التأكيد على تحديث بيانات حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
• تعميم رقم (121-2017): نشر الإجراءات والعقوبات المتخذة على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد
• تعميم رقم (29-2017): تحديث بيانات حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين

الدليل الإرشادي للصرافين بشأن مكافحة غسل الأموال

• تعليمات رقم (9) لسنة 2022: بشأن إصدار واستقبال الحوالات المالية

• تعميم رقم (125-2019): مخاطر الخدمات والمنتجات الجديدة
• تعميم رقم (123-2017): نشر الإجراءات والعقوبات المتخذة على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد

• تعميم رقم (250-2019): مخاطر الخدمات والمنتجات الجديدة
• تعميم رقم (122-2017): نشر الإجراءات والعقوبات المتخذة على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد

تعليمات رقم (03) لسنة 2022: بشأن إصدار واستقبال الحوالات المالية

• تعميم رقم (252-2019): مخاطر الخدمات والمنتجات الجديدة

تعليمات رقم (02) لسنة 2022: بشأن إصدار واستقبال الحوالات المالية