قرارات وحدة المتابعة المالية

تشمل التعاميم الصادرة عن سلطة النقد لقرارات وحدة المتابعة المالية المتعلقة بالدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قائمة الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشورة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)

المصارف



 

الصرافين



 

مؤسسات الإقراض المتخصصة


 


شركات خدمات الدفع