قرارات وحدة المتابعة المالية

قرار رقم (3) لسنة 2024: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

قرار رقم (2) لسنة 2024: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

قرار رقم (1) لسنة 2024: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

قرار رقم (3) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

            قرار رقم (2) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

            قرار رقم (1) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرارا رقم (3) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (2) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (1) لسنة 2019 : بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية

• قرار رقم (3) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• قرار رقم (4) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (2) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      قرار رقم (3) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة                    

      قرار رقم (2) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة                             قرار رقم (1) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة     

            قرار رقم (2) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت التابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (2) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (1) لسنة 2019 : بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية

• قرار رقم (3) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• قرار رقم 4 لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (2) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

          قرار رقم (3) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

         قرار رقم (2) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

         قرار رقم (1) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة      

         قرار رقم (2) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• ​
• قرار رقم (2) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة​

• قرار رقم (3) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (1) لسنة 2019 : بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية

• قرار رقم (3) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• قرار رقم (4) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (2) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

               قرار رقم (3) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

               قرار رقم (2) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

               قرار رقم (1) لسنة 2024:  بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

               قرار رقم (2) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

              قرار رقم (1) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة                             

• قرار رقم (3) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
•  
• قرار رقم (2) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة