قرارات وحدة المتابعة المالية

             قرار رقم (1) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرارا رقم (3) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (2) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (1) لسنة 2019 : بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية

• قرار رقم (3) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• قرار رقم (4) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (2) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• قرار رقم (3) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت التابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (2) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (1) لسنة 2019 : بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية

• قرار رقم (3) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• قرار رقم 4 لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (2) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• قرار رقم (3) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• ​
• قرار رقم (2) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة​

• قرار رقم (3) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2019: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (1) لسنة 2019 : بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية

• قرار رقم (3) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية
• قرار رقم (2) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2018: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• قرار رقم (4) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (2) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• قرار رقم (1) لسنة 2017: بشأن الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

             قرار رقم (1) لسنة 2023: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة     

• قرار رقم (3) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2022: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة

• قرار رقم (3) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (2) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2021: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
•  
• قرار رقم (2) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة
• قرار رقم (1) لسنة 2020: بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة